神州高铁:关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告

股票代码：000008股票简称：神州高铁公告编号：2022050
神州高铁技术股份有限公司
关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》。为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，扎实推进国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）压减法人层级的工作，结合亏损治理要求，根据公司战略发展规划及各子公司的实际情况，公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司（以下简称“神铁供电”）吸收合并至全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴”），注销全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”）。现就具体情况公告如下：
一、子公司基本情况
（一）神铁供电
1、基本情况
名称神州高铁供电技术有限公司
统一社会信用代码 91110108MA00CXA22R法定代表人汤健斌
住所 成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166号中铁产业园 3号楼 C单元注册资本5010万元成立日期2017年3月23日
电力系统、铁路及轨道交通设施的技术开发、技术咨询、技术服务；
维修机械设备；软件开发；计算机系统服务；销售：机械设备、通讯
经营范围设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、安全技
术防范产品、文化用品、五金产品、日用品；货物进出口、技术进出口；机械设备租赁；建设工程项目管理。2、股权结构公司持有神铁供电100%股权。
3、主要财务数据
单位：万元
2022年6月30日2021年12月31日
主要财务指标（未经审计）（经审计）
资产总额42004276.4
负债总额640.45657.78
应收款项总额2754.702548.11
或有事项涉及的总额--
净资产3559.543618.62
2022年1-6月2021年度
主要财务指标（未经审计）（经审计）
营业收入0974.41
营业利润-59.0722.06
净利润-59.0722.06
经营活动产生的现金流量净额-112.54175.35
（二）神铁保理
1、基本情况
名称神铁商业保理（天津）有限公司
统一社会信用代码 91120118MA069AYR62法定代表人吴毅霞
住所天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼405-5注册资本20000万元成立日期2017年12月27日
以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催经营范围收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
2、股权结构
公司持有神铁保理100%股权。
3、主要财务数据单位：万元
2022年6月30日2021年12月31日
主要财务指标（未经审计）（经审计）
资产总额20358.3220288.27
负债总额122.47124.99
或有事项涉及的总额490.50490.50
净资产20235.8620163.29
2022年1-6月2021年度
主要财务指标（未经审计）（经审计）
营业收入69.16457.44
营业利润89.8310.91
净利润72.578.18
经营活动产生的现金流量净额61.40-493.18
二、对公司的影响
上述子公司吸收合并及注销事项符合国投集团优化国有资产布局、压减法人
层级的工作的要求，符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次交易需履行的决策程序
公司于2022年9月23日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》，9位董事均同意上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。
四、备查文件
1、第十四届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年9月24日