天泽信息:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300209证券简称：天泽信息公告编号：2022-080
天泽信息产业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2022年10月31日（星期一）下午14:50在长沙市开福区通泰街街道万达写字楼 B座 16 楼会议室召开；网络投票时间为：2022 年 10月31日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月31日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月31日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为65798230股，占公司有表决权股份总数422107330股的15.5880%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为65756730股，占公司有表决权股份总数的15.5782%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为41500股，占公司有表决权股份总数的0.0098%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）
4人，代表有表决权的股份为26695265股，占公司有表决权股份总数的6.3341%。
1本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体
董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议了以下五项提案：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》
同意《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》，本提案已经公司2022年10月14日召开的第五届董事会2022年第七次临时会议、第五届监事会2022
年第五次临时会议审议通过，具体内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意65798230股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意26736765股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于修订的议案》
同意《关于修订的议案》，本提案已经公司2022年10月14日召开的第五届董事会2022年第七次临时会议、第五届监事会2022年第五次临时
会议审议通过，具体内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意65798230股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获
2得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意26736765股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》本提案已经公司2022年10月14日召开的第五届董事会2022年第七次临
时会议审议通过，具体内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
会议以累积投票的方式选举肖四清先生、罗博先生、佘婵女士、肖燕女士为
公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。经合
并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
3.01候选人：选举肖四清先生为非独立董事。同意股份数：65798230股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，肖四清先生当选。
3.02候选人：选举罗博先生为非独立董事。同意股份数：65798230股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，罗博先生当选。
3.03候选人：选举佘婵女士为非独立董事。同意股份数：65798230股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，佘婵女士当选。
3.04候选人：选举肖燕女士为非独立董事。同意股份数：65798230股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，肖燕女士当选。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
3.01候选人：选举肖四清先生为非独立董事。同意股份数：26736765股。
3.02候选人：选举罗博先生为非独立董事。同意股份数：26736765股。
3.03候选人：选举佘婵女士为非独立董事。同意股份数：26736765股。
3.04候选人：选举肖燕女士为非独立董事。同意股份数：26736765股。
（四）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》本提案已经公司2022年10月14日召开的第五届董事会2022年第七次临
3时会议审议通过，具体内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
会议以累积投票的方式选举刘灿辉先生、邓路先生、彭民先生为公司第六届
董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
4.01候选人：选举刘灿辉先生为独立董事。同意股份数：65798230股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，刘灿辉先生当选。
4.02候选人：选举邓路先生为独立董事。同意股份数：65798230股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，邓路先生当选。
4.03候选人：选举彭民先生为独立董事。同意股份数：65798230股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，彭民先生当选。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
4.01候选人：选举刘灿辉先生为独立董事。同意股份数：26736765股。
4.02候选人：选举邓路先生为独立董事。同意股份数：26736765股。
4.03候选人：选举彭民先生为独立董事。同意股份数：26736765股。
（五）逐项审议通过《关于监事会提前换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》本提案已经公司2022年10月14日召开的第五届监事会2022年第五次临
时会议审议通过，具体内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
会议以累积投票的方式选举黎骅先生、肖惜春先生为公司第六届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
5.01候选人：选举黎骅先生为非职工代表监事。同意股份数：65798230股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，黎骅先生当选。
5.02候选人：选举肖惜春先生为非职工代表监事。同意股份数：65798230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例的100.0000%，肖惜春先生当选。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
45.01候选人：选举黎骅先生为非职工代表监事。同意股份数：26736765股。
5.02候选人：选举肖惜春先生为非职工代表监事。同意股份数：26736765股。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
广东华商（长沙）律师事务所陈阳律师、熊璐洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日
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