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嘉和美康:嘉和美康2022年第三次临时股东大会决议公告

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嘉和美康:嘉和美康2022年第三次临时股东大会决议公告

张琳 发表于 2022-11-15 00:00:00 浏览:  471 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688246证券简称:嘉和美康公告编号:2022-047
嘉和美康(北京)科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年11月14日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71271162
普通股股东所持有表决权数量71271162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.6916比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.6916
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会;部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股71271162100.000000.000000.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:李亚东、吴志林
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会
2022年11月15日
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