招商港口:关于2022年度第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-097
招商局港口集团股份有限公司
关于2022年度第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-093），公司定于2022年12月23日召开2022年度第三次临时股东大会。
一、2022年度第三次临时股东大会增加临时提案的情况
2022年12月8日，公司收到股东招商局港通发展（深圳）有限公司（持有公司 370878000 股 A 股，占公司股份总数的 14.84%，以下简称“招商局港通”）《关于提议增加招商局港口集团股份有限公司2022年度第三次临时股东大会临时提案的函》，招商局港通提议将公司于2022年12月8日召开的第十届董事会2022年度第十次临时会议审议通过的《关于补选董事的议案》《关于补选独立董事的议案》作为临时提案，提交将于2022年12月23日召开的2022年
度第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。招商局港通关于增加2022年度第三次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，上述2项新增提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述2项提
1案作为临时提案提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2022年11月30日发出的《关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时
间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，敬请广大投资者留意。
二、2022年度第三次临时股东大会增加临时提案后的补充通知
1.股东大会届次：2022年度第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会2022年度第九次临时会议于2022年11月29日召开，审议通过《关于2022年度
第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.召开会议日期、时间：
（1）现场会议：2022年12月23日（星期五）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2022年12月23日9:15，结束时间为2022年12月
23日15:00。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.疫情期间参会注意事项：由于目前处在防控新冠肺炎疫情重要时期，为
坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深
2圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险
及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何疑问，均可联系公司董事会办公室，公司将及时予以解答。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，有意参加现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，须提前（于2022年12月20日17:00前）与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。
为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。
联系人：胡静競、吴子朋
联系电话：86-755-26828888转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
7.会议的股权登记日：2022年12月14日（星期三）。
B 股股东应在 2022 年 12 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
8.出席对象：
（1）于股权登记日2022年12月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
3（3）公司聘请的律师。
9. 会议地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25楼 A会议室。
三、会议审议事项
1.审议事项
备注（该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票）
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案√
关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募
2.00√
集资金永久补充流动资金的议案
3.00关于修订《公司章程》的议案√
4.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
5.00关于补选独立董事的议案√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
6.00关于补选董事的议案应选人数（2）人
6.01关于补选吴昌攀先生为董事的议案√
6.02关于补选吕以强先生为董事的议案√
2.提案披露情况
上述提案1.00至4.00业经2022年11月29日公司第十届董事会2022年度
第九次临时会议审议通过，且提案2.00亦经2022年11月29日公司第十届监事
会2022年度第六次临时会议审议通过，提案5.00至6.00业经2022年12月8日公司第十届董事会2022年度第十次临时会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2022 年度第九次临时会4议决议公告》《第十届监事会2022年度第六次临时会议决议公告》《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司于2022年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2022年度第十次临时会议决议公告》《关于补选董事及独立董事的公告》等相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案3.00、提案4.00将以特别决议批准。提案5.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。第6项提案为采取累积投票方式分别选举非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。除提案1.00审议时关联股东需回避表决外，本次股东大会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案1.00、2.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。
四、会议登记等事项
1.登记时间及地点：2022年12月19日至2022年12月22日，每个工作
日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。
2.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书
5详见附件1。
（2）股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均
以2022年12月22日17:00之前收到为准；
（3）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
注意事项：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，有意参加现场会议的股东及股东代理人须提前（于2022年12月20日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。
3.会议联系方式：
联系人：胡静競、吴子朋
联系电话：86-755-26828888转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
邮编：518067
4.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、备查文件
1.第十届董事会2022年度第九次临时会议决议；
2.第十届监事会2022年度第六次临时会议决议；
63.第十届董事会2022年度第十次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2022年12月9日
7附件1：
授权委托书
兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2022
年度第三次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名/名称：_________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________
委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股
受托人姓名/名称：_________________
受托人身份证或营业执照号码：_________________
委托时间：_________________
有效期限：_________________
委托人签字（盖章）：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注（该提案列打勾的提案名称同意反对弃权编码栏目可以
投票）
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案√
关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节
2.00√
余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00关于修订《公司章程》的议案√
4.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
5.00关于补选独立董事的议案√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
6.00关于补选董事的议案应选人数2人
6.01关于补选吴昌攀先生为董事的议案√
6.02关于补选吕以强先生为董事的议案√
8注：
1.累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股
东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。
2.累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面
“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。
9附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：361872
2.投票简称：招商投票
3.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
第6项提案：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
10二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日9:15，结束时间为2022年
12月23日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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