*ST新文:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300336 证券简称：*ST新文 公告编号：2022-096
上海新文化传媒集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2022年12月28日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月28日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇83号楼一楼会议室。
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事何君琦女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份165494130股，占上市公司总股份的20.5269％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份109360505股，占上市公司总
1股份的13.5644％。
通过网络投票的股东27人，代表股份56133625股，占上市公司总股份的
6.9625％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份7644400股，占上市公司总股份的0.9482％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2450股，占上市公司总股份的0.0003％。
通过网络投票的中小股东25人，代表股份7641950股，占上市公司总股份的0.9479％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意165398580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9423％；反对95550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7548850股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7501％；反对95550股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意165380980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9316％；反对2113150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7531250股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5198％；反对113150股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为，公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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