华测检测:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2022-091
华测检测认证集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月30日下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2022年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计77名，其所持有表决权的股份总数为798016804股，占公司股份总数的47.4234%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表31名，代表股份数
315543109股，占公司股份总数的18.7517%。
通过网络投票的股东46名，代表股份数482473695股，占公司股份总数的
28.6718%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%
以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东72名，代表股份数527838494股，占公司股份总数的31.3677%。
其中，通过现场投票参与的中小股东26名，代表股份数45364799股，占公司股份总数的2.6959%；通过网络投票的股东46名，代表股份数482473695股，占公司股份总数的28.6718%。
1、采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《关于选举万峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果如下：
同意749739237股，占参与投票的股东所持有效表决权的93.9503%；其中，中小投资者的表决情况为：同意479560927股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的90.8537%。
1.02《关于选举申屠献忠先生为第六届董事会非独立董事的议案》表决结果如下：
同意789438606股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.9251%；其中，中小投资者的表决情况为：同意519260296股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的98.3748%。
1.03《关于选举钱峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果如下：
同意783695738股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.2054%；其中，中小投资者的表决情况为：同意513517428股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的97.2868%。
1.04《关于选举刘极地女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果如下：
同意769414999股，占参与投票的股东所持有效表决权的96.4159%；其中，中小投资者的表决情况为：同意499236689股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的94.5813%。
2、采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《关于选举程海晋先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果如下：
同意793249871股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.4027%；其中，中小投资者的表决情况为：同意523071561股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.0969%。
2.02《关于选举曾繁礼先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果如下：
同意768661292股，占参与投票的股东所持有效表决权的96.3214%；其中，中小投资者的表决情况为：同意498482982股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的94.4385%。
2.03《关于选举刘志权先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果如下：
同意796466564股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8057%；其中，中小投资者的表决情况为：同意526288254股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.7063%。
3、采用累积投票制审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01《关于选举陈炜明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果如下：
同意769862948股，占参与投票的股东所持有效表决权的96.4720%；其中，中小投资者的表决情况为：同意499684638股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的96.6662%。
3.02《关于选举杜学志先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果如下：
同意783993461股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.2427%；其中，中小投资者的表决情况为：同意513815151股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的97.3433%。
4、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》
表决结果如下：
同意798011804股，占出席会议有效表决权股份数的99.9994%；反对5000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意527833494股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9991%；反对
5000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的0%。
本次股东大会审议的均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会所审议议案均不涉及特别决议事项或关联交易事项；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2022年第二次
临时股东大会法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日