中际旭创:第四届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2023-006
中际旭创股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第二十
九次会议通知于2023年1月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2023年1月20日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股孙公司对外借款的议案》
为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，公司控股孙公司 InnoLightTechnology Pte. Limited 拟向 CDH Global Paper Limited 及 Charming Time Holdings
Limited 合计借款 103000000 美元，其中 CDH Global Paper Limited 提供金额为
100000000 美元的借款，Charming Time Holdings Limited 提供金额为 3000000 美元
的借款；该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于控股孙公司对外借款的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、中际旭创第四届监事会第二十九会议决议。
特此公告中际旭创股份有限公司监事会
2023年01月31日