黔源电力:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2023-003
贵州黔源电力股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司于2023年3月6日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）经营需要，公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关
联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化
股份有限公司（以下简称国电南自）、北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物业）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企
业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2023年度日常关联交易总金额为4300.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已经
公司第十届董事会第五次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余六名非关
联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元关联交易关联交易定价合同签订金额关联人关联交易内容上年发生金额类别原则或预计金额公司系统9家水
电及光照光伏、
马马崖光伏、董接受关联方提
华电电科院箐光伏、坝草光市场定价原则900.00634.38供的服务伏技术监督管理等公司拟向国电南自及下属公向关联方采购国电南自及下
司采购马马崖市场定价原则300.001134.18材料属公司机组状态监测系统改造等接受关联方提后勤物业管理
华滨物业市场定价原则2400.002185.65供的服务服务清水河公司拟向关联方提供
清水河公司租赁黔源大厦市场定价原则200.00178.72租赁业务写字楼共2层除上述列明以接受关联方提
外的其他关联房屋租赁等市场定价原则500.0065.4供的服务等交易
合计金额4300.004198.33
说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元实际发生实际发关联交易关联交易实际发生额占同类生额与披露日期及关联人预计金额类别内容金额业务比例预计金索引
（％）额差异
（%）
2022年3月18
公司系统9日，公司发布家水电及3《关于公司家光伏技
2022年度日常
接受关联术监督服华电电科关联交易预计
方提供的务及管理、634.38800.002.29%-20.70院的公告》，具服务公司水电体详见公司刊诊断平台登在巨潮资讯功能完善网的相关公告升级等内容。
引子渡三台机发变组保护屏
改造、清
溪、牛都、鱼塘远程国电南京向关联方集控完善
自及下属1134.181300.004.09%-12.76同上采购材料继保及直公司流电源等设备采购
安装、新能
源公司ERP系统建设等接受关联华滨物业后勤物业
方提供的2185.652400.008.91%-8.93同上公司管理服务服务清水河公向关联方司拟租赁清水河公
提供租赁黔源大厦178.72180.000.73%-0.71同上司业务写字楼共2层除上述列接受关联明以外的结算咨询
方提供的65.4300.000.24%-78.20同上公司其他等服务关联方
合计————4198.334980.00——-15.70——公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、较大差异的说明（如适用）实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适用）
说明：2022年实际发生的关联交易金额未经审计，最终数据以公司2022年年度审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、华电电力科学研究院有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：58560万元
注册地址：杭州市西园一路10号
法人代表：李立新
成立时间：2002年8月15日
统一社会信用代码：91330000742903970F
营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技
术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。
华电电力科学研究院有限公司是中国华电的控股子公司。
截止2022年12月31日，华电电力科学研究院有限公司总资产119997.59万元，净资产84694.49万元；2022年度实现营业收入94552.45万元，归属于母公司净利润5968.75万元。
2、国电南京自动化股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：70583.2084万元
注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号法人代表：经海林
成立时间：1999年9月统一社会信用代码：913201007162522468营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、
管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及
安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研
发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备
有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电。
截至2021年12月31日，国电南自总资产930296.11万元，归属于母公司所有者权益270021.49万元；2021年度实现营业总收入589286.47万元，归属于母公司净利润25827.39万元。
注：由于国电南自为上交所上市公司，2022年的相关财务数据还未公告，上述财务数据为2021年的数据。
3、贵州乌江清水河水电开发有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万元
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦
法人代表：司泰升
成立时间：2004年3月25日
统一社会信用代码：915200007553934127营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。
清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电。
截止2022年12月31日，清水河公司总资产192798.79万元，净资产61177.44万元；2022年度实现营业收入33892.64万元，归属于母公司净利润9205.11万元。
4、北京华滨物业管理有限公司企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公B310室
法人代表：冯攀鳞
成立时间：1999年7月7日
统一社会信用代码：91110102710924443R
营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、
销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文
具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；
出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。
中国华电是北京华滨物业管理有限公司的实际控制人。
截止2022年12月31日，华滨物业总资产4779.29万元，净资产2159.13万元；
2022年度实现营业收入17018.53万元，归属于母公司净利润274.42万元。
（二）与上市公司的关联关系
华电电科院、国电南自、清水河公司、华滨物业的实际控制人均为中国华电。
由于中国华电为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电科院、国电南自、清水河公司及华滨物业发生的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信
息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。三、关联交易主要内容
（一）关联交易协议签署情况
上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。
（二）交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公允、公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
（二）独立意见公司2023年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自
愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023年3月7日