云意电气:2022年度独立董事述职报告（赵春祥）

江苏云意电气股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（赵春祥）
本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届及第五届董
事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权力，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2022年度，公司共计召开董事会会议7次，共计召开股东大会3次，本人
按时现场出席了7次公司董事会，列席了3次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2022年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规
等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见的相关重大事项进行了认真分析、审慎判断，对以下事项发表了独立意见：
1、2022年3月9日，在第四届董事会第十七次会议上，对2021年度公司
控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、关联交易情况、2021年度内部控制自我评价报告、公司2021年度利润分配预案、续聘财务审计机构、
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财、公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表了明确的独立意见。
2、2022年4月26日，在第四届董事会第十八次会议上，对调整第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性
股票、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的事项发表了明确的独立意见
3、2022年5月13日，在第四届董事会第十九次会议上，对董事会换届选
举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的事项发表了明确的独立意见。
4、2022年5月31日，在第五届董事会第一次会议上，对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项发表了明确的独立意见。
5、2022年8月25日，在第五届董事会第二次会议上，对公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、第二期（2021年-
2023年）限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就、作废部分
已授予尚未归属的限制性股票等相关事项发表了明确的独立意见。
上述事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年，本人作为公司独立董事，多次对公司进行现场考察，利用参加董事
会、股东大会和业务交流的机会对公司的生产经营和财务情况进行了解，同时保持与公司董事、高管及其他相关工作人员的沟通联系，充分发挥本人法律专业优势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在2022年度本人任职期间内，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极组织委员会工作，报告期内主持召开三次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督指导，并按照绩效评价标准对董事、监事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核；认真审议公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划归属条件成就事宜，审查归属激励对象的主体资格是否合法有效，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
作为公司审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员会召开的会议，对公司定期报告及其他有关事项做出客观、公正的判断，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以督促，切实履行审计委员会委员的职责。
作为公司提名委员会委员，充分审查公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的候选人资格，充分了解提名人任职资格、教育背景、品德素养和履职能力。认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。
五、培训和学习情况
在2022年度任职期间，为提高履职能力，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为公司独立董事，在2022年度任职期间，认真审阅会议议案，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善和执行情况，谨慎使用独立董事权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。2023年度，本人将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续、稳健、健康发展。
特此报告
独立董事：赵春祥
二〇二三年三月二十日