中海达:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2023-006
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年03月13日
以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2023年03月24日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》公司监事会成员一致认为，本次关联交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市
1公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律
法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会一致同意该议案。
《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及公司
独立董事、董事会、保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司于
2023年03月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
监事会经审核后认为，本次公司以自有在建工程和土地使用权作抵押担保向银行申请授信额度，主要为了满足公司融资需求，根据金融机构要求提供相关抵押，贷款系用于公司新集团总部中心大楼建设需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，特别是中小股东的利益。
本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司的信誉及发展状况良好，具有相应的偿还能力。因此，监事会同意本次抵押担保事项。
《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》及公司独
2立董事、董事会所发表意见的具体内容详见公司于2023年03月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
2023年03月24日
3