荃银高科:独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2023-020
安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、
《公司关联交易决策制度》等相关规定，现就拟提交公司第五届董事
会第十次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》的事前认可意见
1、财务公司作为中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
2、公司拟与财务公司续签《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等、互惠互利原则进行交易，定价公允，该关联交易的实施不会影响公司的独立性。
3、在控制风险的前提下，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时关联董事应回避表决。
二、对中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告的事前认可意见
公司出具的《关于中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》，客观公允地反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。同意将本报告提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时关联董事应回避表决。
三、对公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的事前认可意见公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》能够有效防范、及时控制、降低
并化解公司及控股子公司在财务公司的资金风险，保障资金安全，维护公司及股东尤其是中小股东的利益。因此同意将本预案提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时关联董事应回避表决。
独立董事：杨仕华黄长玲周萍华范斌
二〇二三年三月三十一日