安集科技:关于2023年度预计为子公司提供担保的公告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-025
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2023年度预计为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：宁波安集微电子科技有限公司（以下简称“宁波安集”）、
宁波安集股权投资有限公司（以下简称“宁波安集投资”），以上均为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度，公司将为上述子公司提供总额不超过人民币30000万元的担保。其中，向宁波安集提供不超过人民币15000万元的担保额度，向宁波安集投资提供不超过人民币15000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元。
*本次担保是否有反担保：否。
*本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2023年度公司拟为全资子公司宁波安集、宁波安集投资申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币30000万元（其中向宁波安集、宁波安集投资分别提供不超过人民币15000万元的担保额度），担保方式包括保证、抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。
公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。
（二）履行的内部决策程序
公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宁波安集微电子科技有限公司
1、成立日期：2017-05-23
2、注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道青山路79号
3、法定代表人：Shumin Wang
4、经营范围：许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、股权结构：安集微电子科技（上海）股份有限公司100%持股
6、宁波安集微电子科技有限公司不属于失信被执行人
7、主要财务数据：
截至2022年12月31日，宁波安集资产总额为25797.99万元，负债总额为16989.22万元，净资产为8808.77万元。2022年度，实现营业收入3715.42万元，净利润为-2344.37万元，扣除非经常性损益净利润为-2345.85万元。
宁波安集不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。上述数据已包含在母公司安集微电子科技（上海）股份有限公司2022年合并财务报表的审计范围内，该合并财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）宁波安集股权投资有限公司
1、成立日期：2021-01-29
2、注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 B区 G06963、法定代表人：Shumin Wang4、经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、股权结构：安集微电子科技（上海）股份有限公司100%持股
6、宁波安集股权投资有限公司不属于失信被执行人
7、主要财务数据：
截至2022年12月31日，宁波安集投资资产总额为15326.72万元，负债总额为4816.84万元，净资产为10509.88万元。2022年度，实现净利润为
530.27万元，扣除非经常性损益净利润为-23.29万元。宁波安集投资不存在影
响被担保人偿债能力的重大或有事项。上述数据已包含在母公司安集微电子科技（上海）股份有限公司2022年合并财务报表的审计范围内，该合并财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于2023年度提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司2023年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司2023年度对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的
资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司2023年度对子公司担保额度预计事项。
独立董事认为：公司2023年度对子公司担保额度预计事项符合公司生产经
营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司2023年度对子公司担保额度预计事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日