海顺新材:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-032
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第五次会议于2023年4月10日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，以通讯方式出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管
指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2023年4月10日