温州宏丰:2022年度监事会工作报告

温州宏丰电工合金股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会2022年度的主要工作报告如下：
一、2022年度监事会工作情况
2022年，公司监事会完成换届选举工作，目前共有监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，监事会共召开10次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。各次会议具体情况如下：
会议时间会议名称审议事项《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
第四届监事会第十六
2022年3月10日上市的议案》次（临时）会议《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》第四届监事会第十七《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
2022年3月24日次（临时）会议投项目的议案》
《关于2021年度监事会工作报告的议案》
《关于2021年度财务决算报告的议案》
《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
第四届监事会第十八
2022年4月13日《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
次会议
《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨
第四届监事会第十八关联交易的议案》
2022年4月13日
次会议《关于计提资产减值准备的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
第四届监事会第十九2022年4月27日《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募次（临时）会议投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第五届监事会第一次
2022年5月16日《关于选举公司第五届监事会主席的议案》（临时）会议《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
第五届监事会第二次2022年8月24日《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况会议的专项报告的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》第五届监事会第三次《关于与关联方共同投资设立铜箔合资公司暨
2022年8月19日（临时）会议关联交易的议案》第五届监事会第四次《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议
2022年9月30日（临时）会议案》
第五届监事会第五次
2022年10月27日《关于公司2022年第三季度报告的议案》（临时）会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
第五届监事会第六次金的议案》
2022年12月15日（临时）会议《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范
性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2022年，监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员依法列席或
出席了公司的董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况监事会对2022年公司财务状况进行了监督检查并审核了年内公司董事会提
交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2022年度的经营成果和现金流量。
（三）收购、出售资产情况
2022年度，公司未发生重大的收购、出售资产情况，未发生内幕交易以及
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
2022年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的情形。
（五）对外担保情况
2022年度，公司严格履行了上市前作出的关于对外担保的承诺，未发生对外担保事项。（六）募集资金的使用与管理情况
2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等要求对募集资金进行规范使用，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（七）关于《内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审查，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2023年度工作计划
2023年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会监督职能，并着重从以下几方面做好工作：
1、继续加强监督职能，认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，
及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司利益和全体股东的权益。
2、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产经营情况监督检查，进一
步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
3、加强监事会自身建设，通过积极参与证监局、上市公司协会等上级管理
部门组织的各项会议，及时学习最新政策和法律法规、规定，适应上市公司内部监管新形势，履行好监督职责，不断提高公司治理水平。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
2023年4月12日