上海凯宝:公司章程修订对照表（2023年4月）

上海凯宝药业股份有限公司
《公司章程修订对照表》
经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议审议通过，对《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《公司章程》修订内容对照如下：
原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款
第二条公司系依照《公司法》和其他第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。有关规定成立的股份有限公司。
公司通过有限公司整体变更以发起设立公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立在上海市工商行政管理局注册登方式设立在上海市市场监督管理局注册登记取得企业法人营业执照统一社会信用记取得企业法人营业执照统一社会信用
代码：91310000630948912G。 代码：91310000630948912G。
新增条款（因新增条款导致《公司章程》第十二条公司根据中国共产党章程全文中引用条款所涉及条款编号的内容将同的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
步变更）公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十八条公司董事、监事、高级管第二十九条公司董事、监事、高级管
理人员和持有公司5%以上股份的股东将其理人员和持有公司5%以上股份的股东将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出或持有的公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入由此所得收益者其他具有股权性质的证券在卖出后6个月归公司所有公司董事会将收回其所得收内又买入由此所得收益归公司所有公司益。但是证券公司因包销购入售后剩余股董事会将收回其所得收益。但是证券公司票而持有5%以上股份的卖出该股票不受6因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份个月时间限制。的以及有中国证监会规定的其他情形的除公司董事会不按照前款规定执行的股外。
东有权要求董事会在30日内执行。公司董事公司董事会不按照本条第一款规定执行会未在上述期限内执行的股东有权为了公的股东有权要求董事会在30日内执行。公原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款司的利益以自己的名义直接向人民法院提起司董事会未在上述期限内执行的股东有权诉讼。为了公司的利益以自己的名义直接向人民法公司董事会不按照第一款的规定执行院提起诉讼。
的负有责任的董事依法承担连带责任。公司董事会不按照第一款的规定执行的负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条股东大会是公司的权力机第四十条股东大会是公司的权力机
构依法行使下列职权:构依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计(一)决定公司的经营方针和投资计
划;划;
…………
(十二)审议批准本章程第七十七条规(十二)审议批准本章程第七十八条规
定的担保事项;定的担保事项;
(十三)审议批准公司在一年内购买、(十三)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并出售重大资产超过公司最近一期经审计合并
报表总资产30%的事项;报表总资产30%的事项;
(十四)审议批准变更募集资金用途事(十四)审议批准变更募集资金用途事
项;项;
(十五)审议批准股权激励计划;(十五)审议批准股权激励计划和员工
(十六)审议批准法律、行政法规、部持股计划;
门规章或本章程规定应当由股东大会决定的(十六)审议批准法律、行政法规、部其他事项。门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十七条监事会或股东决定自行召第四十八条监事会或股东决定自行召集股东大会的须书面通知董事会同时向集股东大会的须书面通知董事会同时向中国证监会派出机构和深圳证券交易所备中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。案。
在股东大会决议公告前召集股东持股在股东大会决议公告前召集股东持股
比例不得低于10%。比例不得低于10%。原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款召集股东应在发出股东大会通知及股东监事会或召集股东应在发出股东大会通大会决议公告时向中国证监会派出机构和知及股东大会决议公告时向中国证监会派深圳证券交易所提交有关证明材料。出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十三条股东大会的通知包括以下第五十四条股东大会的通知包括以下
内容:内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;(二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会并可以书面委托代理均有权出席股东大会并可以书面委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必人出席会议和参加表决该股东代理人不必
是公司的股东;是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权(四)有权出席股东大会股东的股权
登记日;登记日;
(五)会务常设联系人姓名电话号(五)会务常设联系人姓名电话号码。码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、(六)网络或其他方式的表决时间及完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论表决程序。
的事项需要独立董事发表意见的发布股东股东大会通知和补充通知中应当充分、大会通知或补充通知时将同时披露独立董事完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的意见及理由。的事项需要独立董事发表意见的发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
第七十六条下列事项由股东大会以特第七十七条下列事项由股东大会以特
别决议通过:别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清(二)公司的分立、分拆、合并、解
算;散和清算;原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款
(三)公司章程的修改;(三)公司章程的修改;
…………
第一百三十四条在公司控股股东单位第一百三十五条在公司控股股东单位
担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十七条监事应当保证公司披第一百四十八条监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十八条公司在每一会计年度第一百五十九条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告在每一会计年易所报送并披露年度报告在每一会计年度度前6个月结束之日起2个月内向中国证监上半年结束之日起2个月内向中国证监会派会派出机构和证券交易所报送半年度财务会出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
计报告在每一会计年度前3个月和前9个上述年度报告、中期报告按照有关法律、行
月结束之日起的1个月内向中国证监会派出政法规、中国证监会及证券交易所的规定进机构和证券交易所报送季度财务会计报告。行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
特此说明。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2023年4月18日