华升股份:华升股份关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：600156证券简称：华升股份公告编号：临2023-018
湖南华升股份有限公司
关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预
案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
*本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八
届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为：-20845.93万元，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-14342.28万元。
公司于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届
监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二、2022年度拟不进行利润分配的原因
1根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度净利润为负数，综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2022年公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
公司于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事经认真审议认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月19日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
监事会经认真审核认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相
2关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，
符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
四、相关风险揭示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2023年4月21日
3