长源电力:2022年度独立董事述职报告-王宗军

国家能源集团长源电力股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
王宗军
各位董事、股东代表：
自2020年12月4日担任国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事以来，本人严格按照《证券法》《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，力求客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度工作情况报告如下：
一、2022年出席董事会和股东大会的情况本人亲自出席了2022年度公司第九届与第十届董事会
及其专门委员召开的全部会议。本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着勤勉、对全体股东负责的态度，本人充分发挥专业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，对公司董事会审议的各项议案均进行必要的调查研究，认真听取管理层的汇报，积极献言献策。2022年度，本人对履职后参加的董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。二、发表独立意见情况
2022年度任职期间，本人恪尽职守，根据相关法律、法
规和有关的规定，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，主要情况见下：
1.在2022年1月5日召开的第九届董事会第二十四次会议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于制定《落实董事会职权实施方案》的议案，关于制定《公司董事会授权管理办法（试行）》的议案，关于公司本部机构调整的议案，关于投资建设国能长源汉川市华严农场 100MW 渔光互补光伏发电一期项目的议案等。
2.在2022年2月18日召开的第九届董事会第二十五次
会议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于聘任公司证券事务代表的议案，关于公司2021年日常关联交易完成情况和2022年预计情况的议案，关于公司2021年存、贷款关联交易完成情况和2022年预计情况的议案等。
3.在2022年3月29日召开的第九届董事会第二十六次
会议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于健全完善落实董事会职权相关制度的议案，关于制定《董事长专题会议事规则（试行）》的议案，关于增资荆门新能源公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇
刀 200MW 子项目的议案。
4.在2022年4月28日召开的第九届董事会第二十七次
会议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：公司2021年度总经理工作报告，公司2021年度董事会工作报告，关于公司2021年度财务决算报告的议案，关于公司2021年度利润分配方案的议案等。
5.在2022年5月20日召开的第十届董事会第一次会议
上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于选举公司董事长、副董事长的议案，关于选举公司董事会专门委员会成员的议案，关于聘任公司高级管理人员的议案，关于聘任公司证券事务代表的议案等。
6.在2022年6月30日召开的第十届董事会第二次会议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于制定《国家能源集团长源电力股份有限公司总经理工作细则（试行）》的议案，关于公司所属国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀子项目送出工程自建的议案。
7.在2022年7月20日召开的第十届董事会第三次会议
上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于2021年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案，关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司接待和推广工作制度》的议案，关于增资国能长源汉川发电有限公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的议案等。
8.在2022年8月18日召开的第十届董事会第四次会议
上发表了独立意见，重要审议议案清单有：公司2022年半年度报告及摘要，关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案，关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案等。
9.在2022年9月29日召开的第十届董事会第五次会议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于公司2022年部分日常关联交易重新预计的议案，关于青山公司处置部分灰管土地使用权及管线的议案，关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司内部控制评价办法》的议案等。
10.在2022年10月26日召开的第十届董事会第六次会
议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：公司2022年
第三季度报告，关于聘请2022年内部控制审计机构及其报酬事项的议案，关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司综合计划管理办法》的议案。
11.在2022年11月28日召开的第十届董事会第七次会
议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于续聘2022年度审计机构及其报酬事项的议案，关于公司2022年存、贷款关联交易重新预计的议案，关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案等。
12.在2022年12月20日召开的第十届董事会第八次会
议上发表了独立意见，重要审议议案清单有：关于资产报废处置的议案，关于汉川公司碳排放配额关联交易的议案。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年，本人利用参加股东大会、董事会及其他时间到
公司现场进行了考察，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司的对外投资、募集资金使用等重大事项进展情况。本人经常关注有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息，并利用自身的专业知识和经验积极在董事会上发表独立意见，为促进公司董事会决策的科学性和高效性履职尽责。四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
重视加强自身学习，重点学习相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东合法权益等方面的法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，确保公司经营管理运作规范。
五、其他工作情况
1.报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2.报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3.报告期内，未单独提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的决
策和监督作用，利用自己的专业能力为公司持续健康发展以及董事会的科学决策提供更多有价值的建议。
特此报告。
独立董事：王宗军