中海达:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2023－039
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2023年05月19日下午15:30开始
b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
2023年05月19日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节
1能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2023年04月24日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8人，代表股份187688633股，占公司有表决权股份总数约25.2212%。
（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东34人，代表股份4244700股，占上市公司总股份约0.5704%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为42人，代表股份
191933333股，占上市公司总股份约25.7916%。其中，出席会议的
持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人，代表股
2份183631526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议的中
小投资者为37人，代表股份8112245股，占上市公司总股份约
1.0901%。
（3）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于公司的议案》
3表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
44.00：审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5.00：审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意191209533股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6229%；反对723800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3771%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7388445股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
91.0777%；反对723800股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的8.9223%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5表决结果：通过。
6.00：审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%;弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%;弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
6的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.00：审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意190894733股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.4589%；反对1038600股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.5411%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7073645股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
87.1971%；反对1038600股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的12.8029%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9.00：审议通过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意7526745股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约92.4066%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约7.5934%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。股东廖定海先生、廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
792.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
10.00：审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意191281833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6777%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3223%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。股东谢柏栋先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
11.00：审议通过了《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
表决结果：同意191314833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6778%；反对618500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3222%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
8其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7493745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对618500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的7.6243%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
12.00：审议通过了《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》
表决结果：同意191340833股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.6913%；反对592500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.3087%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意7519745股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.6962%；反对592500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的7.3038%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
13.00：审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意190814933股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.4173%；反对1118400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.5827%；弃权0股，占出
9席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6993845股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
86.2134%；反对1118400股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的13.7866%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、吴思颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
10广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023年05月19日
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