龙腾光电:龙腾光电2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688055证券简称：龙腾光电公告编号：2023-019
昆山龙腾光电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量2996755584
普通股股东所持有表决权数量2996755584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.9026
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）89.9026
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公1司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
2、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
4、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
2表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
7、议案名称：《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299641787099.98873377140.011300.0000
9、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299624667099.98305089140.017000.0000
10、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股299624667099.98305089140.017000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
2987220000100.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普通
919787096.45833377143.541700.0000
股股东
其中：市值50万
00.0000337714100.000000.0000
以下普通股股东市值50万以上普
9197870100.000000.000000.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司2022
6年度利润分配预919787096.45833377143.541700.0000案的议案》《关于公司续聘
72023年度会计师919787096.45833377143.541700.0000事务所的议案》4《关于公司向银
8行申请综合授信919787096.45833377143.541700.0000额度的议案》《关于公司2023
9年度董事薪酬方902667094.66305089145.337000.0000案的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：俞紫伊、朱芷琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司董事会
2023年6月29日
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