海伦哲:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2023-063
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午3:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室。
3、股权登记日：2023年8月28日（星期一）
14、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：高鹏
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共99名，所持有表决权股份数共计242310581股，占公司股本总额的23.2785%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计89名，代表股份28846123股，占上市公司总股份的2.7712%。
公司独立董事吕民远先生作为征集人于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，向全体股东对本次股东大会审议的提案1-3征集投票权。截至征集时间结束，独立董事吕民远先生未收到股东的投票权委托。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份总数214464458股，占公司有表决权股份总数的20.6033%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东88名，代表股份27846123股，占上市公司总股份的2.6751%。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式对如下议案进行表决：
2会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
总表决结果：同意236468204股，占出席会议所有股东所持股份的98.3848%；
反对3882125股，占出席会议所有股东所持股份的1.6152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意24963998股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.5420%；反对3882125股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4580%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为1960252股。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于的议案》
总表决结果：同意236498704股，占出席会议所有股东所持股份的98.3975％；
反对3851625股，占出席会议所有股东所持股份的1.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意24994498股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.6477%；反对3851625股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3523%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为1960252股。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决结果：236491904股，占出席会议所有股东所持股份的98.3947％；
反对3858425股，占出席会议所有股东所持股份的1.6053％；弃权0股（其中，
3因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意24987698股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.6241%；反对3858425股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3759%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为1960252股。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
4.01回购股份的目的
总表决结果：同意239920456股，占出席会议所有股东所持股份的99.0136％；
反对2390125股，占出席会议所有股东所持股份的0.9864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26455998股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.7142%；反对2390125股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2858%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4.02回购股份符合的相关条件
总表决结果：同意240050456股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；
反对2260125股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26585998股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.1649%；反对2260125股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8351%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
44.03回购股份的方式、价格区间
总表决结果：同意238964831股，占出席会议所有股东所持股份的98.6192％；
反对3078625股，占出席会议所有股东所持股份的1.2705％；弃权267125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1102％。
中小股东表决情况：同意25500373股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.4014%；反对3078625股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6726%；弃权
267125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.9260%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4.04回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总
额
总表决结果：同意240050456股，占出席会议所有股东所持股份的99.0673％；
反对2260125股，占出席会议所有股东所持股份的0.9327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26585998股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.1649%；反对2260125股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8351%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4.05回购股份的资金来源
总表决结果：同意239648456股，占出席会议所有股东所持股份的98.9014％；
反对2577125股，占出席会议所有股东所持股份的1.0636％；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权85000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。
中小股东表决情况：同意26183998股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7713%；反对2577125股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9340%；弃权
85000股（其中，因未投票默认弃权85000股），占出席会议的中小股东所持股
5份的0.2947%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4.06回购股份的实施期限
总表决结果：同意239725956股，占出席会议所有股东所持股份的98.9333％；
反对2584625股，占出席会议所有股东所持股份的1.0667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26261498股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.0400%；反对2584625股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9600%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
总表决结果：同意240118256股，占出席会议所有股东所持股份的99.0952％；
反对2192325股，占出席会议所有股东所持股份的0.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26653798股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.3999%；反对2192325股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6001%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
（六）审议通过《关于修订的议案》
总表决结果：同意240203756股，占出席会议所有股东所持股份的99.1305％；
反对2106825股，占出席会议所有股东所持股份的0.8695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26739298股，占出席会议的中小股东所持股份的
692.6963%；反对2106825股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3037%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日
7