双林股份：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2021-025
宁波双林汽车部件股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 5 月 18 日下午
13:30 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股东大会
由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 5月 18日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021年 5月 18日 9:15-15:00。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 10 名，代表公司有表决权的股份数 211310362 股，占公司有表决权股份总数的 51.9757%。其中，现场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 10 名股东，代表公司有表决权的股份数为 211310362 股，占公司有表决权股份总数的 51.9757%；通过网络投票的股东共计 0名，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数为 144700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0356％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 419850 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》
总表决情况：
同意 419850 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 419850 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订等内控制度的议案》
总表决情况：
同意 211310362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 144700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
13.01.候选人：选举邬建斌先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:211310362 股
13.02.候选人：选举曹文女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:211310362 股
13.03.候选人：选举邬维静女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:211310362 股
13.04.候选人：选举陈有甫先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:211310362 股
13.05.候选人：选举朱黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:211310362 股
13.06.候选人：选举葛海岸先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:211310362 股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：选举邬建斌先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:144700 股
13.02.候选人：选举曹文女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:144700 股
13.03.候选人：选举邬维静女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:144700 股
13.04.候选人：选举陈有甫先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:144700 股
13.05.候选人：选举朱黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:144700 股
13.06.候选人：选举葛海岸先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:144700 股
14、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
14.01.候选人：选举程峰先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:211310362 股
14.02.候选人：选举赵意奋女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:211310362 股
14.03.候选人：选举靳明先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:211310362 股
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：选举程峰先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:144700 股
14.02.候选人：选举赵意奋女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:144700 股
14.03.候选人：选举靳明先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:144700 股
15、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
15.01.候选人：选举蔡行海先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:211310362 股
15.02.候选人：选举杨琼琼女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:211310362 股
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：选举蔡行海先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:144700 股
15.02.候选人：选举杨琼琼女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:144700 股
三、律师出具的法律意见本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2020年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 18日