凤凰光学2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临 2005——001

凤凰光学股份有限公司

二零零五年第一次临时股东大会决议公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

凤凰光学股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 1月 11日上

午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 130，173，561 股，占公司有表决权股份总数的 54.82%，其中：非流通

股股东代表 1人，代表股份 130，022，256股，占公司有表决权股份总数的 54.75%；

流通股股东及股东代表 11人，代表股份 151，305股，占公司有表决权股份总数

的 0.07%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会

议由公司董事会召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了关于成立江西凤凰富士能有限公司（暂名）的预案。

同意：130，173，561股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：

0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对：

0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：151，305股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对：0股；

弃权：0股。

（二）审议通过了关于变更会计师事务所的预案。

同意：130，173，561股（占出席会议股份总数的 100%）；反对：0股；弃权：

0股。其中：

1、非流通股股东表决情况：

同意：130，022，256股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100%）；反对：

0股；弃权：0股。

2、流通股股东表决情况：

同意：151，305股（占出席会议流通股股东持股总数的 100%）；反对：0股；

弃权：0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、何俊辉现场见证，认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

二零零五年一月十二日