金太阳:关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2022-069
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选公司董事会下设专门委员会委员
公司第四届董事会独立董事胡庆先生因任期届满、杨帆先生因个人原因分别
向董事会提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属委员会相关职务。董事会拟补选新任独立董事万隆先生为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；拟补选新任独立董事梁奇烽先生为公司战略委员会委员、提名委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。
同日公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员重新选举产生新主任委员。
二、委员会成员前后组成情况：
（一）董事会战略委员会组成如下：
变更前：杨璐（主任委员）、杨帆、杨伟
变更后：杨璐（主任委员）、梁奇烽、杨伟
（二）董事会审计委员会组成如下：
变更前：胡庆（主任委员）、许怀斌、杨伟
变更后：许怀斌（主任委员）、万隆、杨伟
（三）董事会提名委员会组成如下：
变更前：杨帆（主任委员）、许怀斌、刘宜彪
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变更后：梁奇烽（主任委员）、许怀斌、刘宜彪
（四）董事会薪酬与考核委员会组成如下：
变更前：许怀斌（主任委员）、胡庆、杨璐
变更后：万隆（主任委员）、许怀斌、杨璐东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
2022年05月13日