沪硅产业:沪硅产业2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2022-046
上海硅产业集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1689142333
普通股股东所持有表决权数量1689142333
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.0940例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.0940
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司对外投资设一级、二级、三级控股子公司实施
300mm 半导体硅片扩产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股105002989499.99041009180.009600.0000
2、议案名称：关于变更部分募投项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股168904141599.99401009180.006000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于全资子公26664619899.96211009180.037900.0000
司对外投资设一级、二级、三级控股子公司
实施 300mm 半导体硅片扩产项目的议案
2关于变更部分26664619899.96211009180.037900.0000
募投项目实施主体的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1。回避表决的关联股东名称：国家集成电路
产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2022年6月11日