长川科技:杭州长川科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300604证券简称：长川科技公告编号：2023-034
杭州长川科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月19日下午14:00在杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股份有限公
司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00；
2、网络投票时间：2023年5月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月
19日9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，本次会议审议的所有议案均已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议
审议通过会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计20人，代表公司股份284086156股，占公司有表决权股份总数的46.7290%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表公司股份241572301股，占公司有表决权股份总数的39.7360%%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为
42513855股，占公司有表决权股份总数的6.9931%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计13人，代表股份
7786723股，占公司有表决权股份总数的1.2808%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意284062056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对24100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7762623股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6905%；反对24100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3095%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2022年度审计财务报告》
总表决结果：表决情况：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。（八）审议通过《关于拟定第三届董事会、监事会成员2023年度薪酬及津贴标准的议案》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意280313984股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6722%；反对3772172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.3278%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4014551股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的51.5564%；反对3772172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.4436%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于公司2022年度商誉减值测试报告的议案》
总表决结果：同意284079856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的议案》总表决结果：同意142517660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9956%；反对6300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7780423股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9191%；反对6300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
特此决议。
四、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
2023年5月19日