深物业A:2022年度股东大会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-12 号
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2023年5月19日（周五）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2023年5月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30
和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向6.通知情况：本公司分别于2023年4月28日、2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》、《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）22人、代表股份数357671081股，占公司有表决权总股份的60.0140%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
355943929股，占公司有表决权A股股份总数的67.3659%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份15300股，占公司B股有表决权总股份数的0.0226%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 17 人，代表股份
1711352股，占公司有表决权A 股股份总数的0.3239%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份500股，占公司B 股有表决权总股份数的0.0007%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份18218554股，占公司总股份的3.0569%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16506702股，占公司总股份的2.7697%。
通过网络投票的股东18人，代表股份1711852股，占公司总股份的0.2872%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357497481 99.9559 145900 0.0408 11900 0.0033
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35751278199.95571459000.0408124000.0035
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357497481 99.9559 145900 0.0408 11900 0.0033
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35751278199.95571459000.0408124000.0035
3.审议通过了《2022年度报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357497481 99.9559 145900 0.0408 11900 0.0033
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35751278199.95571459000.0408124000.0035
4.审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357497481 99.9559 145900 0.0408 11900 0.0033
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35751278199.95571459000.0408124000.0035
5.审议通过了《2023年度财务预算报告》表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357509381 99.9592 145900 0.0408 0 0.0000
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35752468199.95911459000.04085000.00016.审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357509381 99.9592 145900 0.0408 0 0.0000
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35752468199.95911459000.04085000.0001
7.审议通过了《关于2023年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357509381 99.9592 145900 0.0408 0 0.0000B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35752468199.95911459000.04085000.0001
8.审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:301414637股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38037890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 18056854 99.1985 145900 0.8015 0 0.0000
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计1807215499.19641459000.80085000.0027
9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357501481 99.9570 141900 0.0397 11900 0.0033
B股 15300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计35751678199.95691419000.0397124000.0035（二）中小股东总表决情况同意反对弃权提案
提案名称股数比例（%）股数比例股数比例编号
（股）（股）（%）（股）（%）
1.002022年度董事会工作报告1806025499.13111459000.8008124000.0681
2.002022年度监事会工作报告1806025499.13111459000.8008124000.0681
3.002022年度报告1806025499.13111459000.8008124000.0681
4.002022年度财务决算报告1806025499.13111459000.8008124000.0681
5.002023年度财务预算报告1807215499.19641459000.80085000.0027
关于2022年度利润分配及资
6.001807215499.19641459000.80085000.0027本公积金转增股本的预案
关于2023年度综合授信融资
7.001807215499.19641459000.80085000.0027额度的议案
关于预计2023年度日常关联
8.001807215499.19641459000.80085000.0027交易的议案
关于续聘会计师事务所的议
9.001806425499.15311419000.7789124000.0681案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：胡相伟、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇二二年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2023年5月20日