中远海能:中远海能2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2023-027
中远海运能源运输股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数70
其中：A股股东人数 69
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2490836323
其中：A股股东持有股份总数 2213708478
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 277127845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.2103
1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.4014
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.8089
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司董事长任永强先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、王浩律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司2023年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司二〇二二年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
2A股 2212310163 99.9368 93815 0.0042 1304500 0.0590
H股 273967045 98.8594 610800 0.2204 2550000 0.9202
普通股248627720899.81707046150.028338545000.1547
合计：
2、议案名称：关于公司二〇二二年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2212199203 99.9318 204775 0.0092 1304500 0.0590
H股 274120245 98.9147 457600 0.1651 2550000 0.9202
普通股248631944899.81876623750.026638545000.1547
合计：
3、议案名称：关于公司二〇二二年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
3A股 2213705363 99.9999 3115 0.0001 0 0.0000
H股 277127845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合249083320899.999931150.000100.0000
计：
4、议案名称：关于公司二〇二二年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2211908363 99.9187 495615 0.0223 1304500 0.0590
H股 273140551 98.5612 1437294 0.5186 2550000 0.9202
普通股248504891499.767719329090.077638545000.1547
合计：
5、议案名称：关于公司二〇二二年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
4A股 2212400863 99.9409 3115 0.0001 1304500 0.0590
H股 274577845 99.0798 0 0.0000 2550000 0.9202
普通股合248697870899.845231150.000138545000.1547
计：
6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2213704063 99.9998 4415 0.0002 0 0.0000
H股 277127845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合249083190899.999844150.000200.0000
计：
7、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5A股 2213704063 99.9998 2315 0.0001 2100 0.0001
H股 277127845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合249083190899.999823150.000121000.0001
计：
8、议案名称：关于聘任2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2213698374 99.9995 10103 0.0004 1 0.0001
H股 275756873 99.5053 1370972 0.4947 0 0.0000
普通股合248945524799.944613810750.055310.0001
计：
9、议案名称：关于公司对所属全资子公司2023年下半年至2024年上半年担保
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
6（%）（%）（%）A股 2213704363 99.9998 2015 0.0001 2100 0.0001
H股 277127845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合249083220899.999820150.000121000.0001
计：
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股
股东2156350790100.000000.000000.0000
持股1%-
5%普通股
股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东5735457399.994631150.005400.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东4985627399.993731150.006300.0000市值50万以上普通
股股东7498300100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
73关于公司二〇5735457399.994631150.005400.0000
二二年度利润分配的议案
6关于公司20235735327399.992344150.007700.0000年度董事薪酬方案的议案
7关于公司20235735327399.992323150.004021000.0037年度监事薪酬方案的议案
9关于公司对所5735357399.992820150.003521000.0037
属全资子公司
2023年下半年
至2024年上半年担保额度的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第1-9项议案（全部9项议案）为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
律师：贺琳菲律师、王浩律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2023年6月30日
8*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
9